太原沉工股份无限公司 关于估计公司2025年日常联

　　运营范畴：冶金、轧钢、锻压、起沉、矿山、煤炉、焦炉、洁净型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、布局件、工模具的制制、发卖、安拆、补缀、、检测、调试，手艺开辟、设想、引进、征询办事，电子计较机使用及软件开辟；工程项目可行性研究；工程设想；建建材料的出产发卖；化工产物（除易燃、易爆、易侵蚀品）的批发零售；设备租赁；房地产开辟及发卖；物业办理；技术培训；医用氧、充拆液化气体（仅限部属分公司运营）。

　　上述《租赁和谈》的签定是公司取新能源公司、榆液公司、察左实业公司之间的一般营业往来，和谈内容属于一般和需要的买卖行为，有益于公司开展一般的出产运营勾当。租赁价钱以市场价钱为根本，表现公允买卖、协商分歧的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境。

　　（三）本次董事会应出席董事7名，现实出席董事6名，董事长韩珍堂先生委托副董事长陶家晋先生代为出席会议，并对相关决议事项行使表决权，同时代为签榜书面确认看法。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　太原沉型机械集团无限公司是本公司控股股东；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（一）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　太沉集团向明智能配备股份无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　（4）按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条，山西太沉智能配备无限公司及其子公司正在股权交割之日起一年内仍属于公司联系关系方，本次联系关系买卖估计统计正在内。

　　运营范畴：研发、设想、出产、发卖、维修机车车辆的次要部件、高速铁相关手艺取设备制制以及地铁、城市轻轨的机车组及次要部件，供给相关的手艺和售后办事；货色进出口；手艺进出口；相关原辅材料发卖、手艺办事及设备租赁营业；消息征询营业；采购出产、拆卸和维修公司产物所需的手艺、原辅材料、设备和零部件；铁机车车辆配件发卖、制制；铁运输设备发卖；城市轨道交通设备制制；机械零件、零部件发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；软件开辟；消息系统集成办事；物联网手艺办事；数据处置和存储支撑办事；消息手艺征询办事。

　　太原沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第一次姑且会议于2025年3月17日以现场连系通信体例召开。本次董事会会议颠末了恰当的通知法式，会议法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，会议及通过的决议无效。

　　（二）《公司章程》第一百一十四条：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，能够建议召开董事会姑且会议。董事长该当自接到建议后10日内，召集和掌管董事会会议。第一百一十五条：董事会召开姑且董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。

　　运营范畴：一般项目！新能源配备手艺、液压挖掘机配备手艺、蓝色经济配备手艺、高端液压配备手艺、齿轮传动配备手艺、机电手艺范畴内的手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；人工智能使用软件开辟；机械设备、电气设备、电子元器件取机电组件设备的发卖。

　　太沉龙华（太原）科技无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：智能机械、智能系统、大型钢布局拆卸式厂房的出产、发卖；智能配备及配件、电子、通信取从动节制的手艺研发、出产、发卖；智能配备、机械手艺研发；智能机械系统手艺办事；超声波焊接机、金属布局、工业从动节制系统安拆的出产；机械零部件加工；金属概况处置及热处置加工；机械工程设想；机械手艺征询、手艺推广办事；消息手艺征询办事；特种设备：电梯、电扶梯、从动走道、从动门、泊车系统及其零部件的开辟、安拆、维修；电梯查验检测办事；机械人系统集成；从动化流水线设想；机械设备的出产、发卖、安拆、租赁、维修办事；设备安拆根本设备及配套设备的扶植、运营；货色进出口、手艺进出口。

　　智奇铁设备无限公司（以下简称：智奇公司）是智波交通运输设备无限公司（以下简称：智波公司）和意大利奇霓铁产物集团于2007年10月倡议设立的中外合伙企业，由智波公司控股70%。

　　公司董事召开了第九届董事会董事2025年第一次特地会议，分歧同意该联系关系买卖，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司拟租用太原沉工新能源配备无限公司厂房及设备；控股公司山西太沉链条制制无限公司拟租用太沉集团榆次液压工业无限公司厂房、太沉（察哈尔左翼中旗）新能源科技无限公司租用太沉（察左中旗）新能源实业无限公司厂房及设备。

　　公司取榆液公司之间正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面连结彼此，没有不符律、律例要求的联系关系买卖和债务债权往来。

　　山西太沉沉型运输配备无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　按照公司现实出产运营的需要，公司拟取新能源公司、控股公司链条公司拟取榆液公司、控股公司察左科技公司取察左实业公司别离签定租赁和谈。

　　运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物联网手艺研发；物联网设备制制；物联网设备发卖；物联网手艺办事；智能仪器仪表制制；智能仪器仪表发卖；工业互联网数据办事；光电子器件制制；光电子器件发卖；光缆制制；光缆发卖；光纤制制；光纤发卖；人工智能使用软件开辟；风电场相关系统研发；风电场相关配备发卖；智能节制系统集成；半导体器件公用设备制制；半导体器件公用设备发卖；电子元器件制制；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制制；电力电子元器件发卖；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；软件开辟；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖；人工智能行业使用系统集成办事；其他通用仪器制制；矿山机械发卖；矿山机械制制。

　　公司拟租用太原沉工新能源配备无限公司厂房及设备；控股公司山西太沉链条制制无限公司拟租用太沉集团榆次液压工业无限公司厂房、太沉（察哈尔左翼中旗）新能源科技无限公司租用太沉（察左中旗）新能源实业无限公司厂房及设备。

　　公司董事召开了第九届董事会董事2025年第一次特地会议，分歧同意该日常联系关系买卖的估计，认为该日常联系关系买卖的估计合适公司运营和成长的现实环境，客不雅合理、公允，不会损害公司和股东的好处，决策法式合适相关律例和《公司章程》的。

　　太沉集团（上海）配备手艺无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　运营范畴：液压元件及液力件、液压系统及安拆、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产物、电子产物、金属材料（罕见金属除外）的制制、发卖、安拆、补缀、、检测、调试、手艺开辟、设想、引进、征询办事；自有衡宇租赁；通俗设备租赁；复印办事；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）；铁矿石！

　　具体内容详见上海证券买卖所网坐（）《太原沉工关于估计公司2025年日常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　运营范畴：一般项目：矿山机械制制；矿山机械发卖；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；工程和手艺研究和试验成长；通用设备制制（不含特种设备制制）；特种设备出租；特种设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；建建工程机械取设备租赁；农业机械租赁；办公设备租赁办事；仓储设备租赁办事；机械设备租赁；锻制机械发卖；冶金公用设备制制；冶金公用设备发卖；公用设备补缀；通用设备补缀；农业机械制制；机械设备研发；地道施工公用机械制制；地道施工公用机械发卖；建建工程用机械制制；建建工程用机械发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；电气设备补缀；货色进出口；挪动终端设备制制；挪动终端设备发卖；进出口代办署理；手艺进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：特种设备制制；特种设备安拆补缀。

　　●本次联系关系买卖经公司第九届董事会2025年第一次姑且会议审议通过，联系关系董事回避表决，本次联系关系买卖无需提交股东大会审议核准。

　　法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明和持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的加盖单元公章的授权委托书和持股凭证。

　　运营范畴：液压元件及液力件、液压系统及安拆、铸件、液压辅件及附件、液压密封件、气动元件、通用仪器仪表、机械产物、电子产物、金属材料（罕见金属除外）的制制、发卖、安拆、补缀、、检测、调试、手艺开辟、设想、引进、征询办事；自有衡宇租赁；通俗设备租赁；复印办事；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）；铁矿石、建材的发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。

　　本次买卖标的产权清晰，不存正在典质、质押及其他任何让渡的环境，未被列为失信被施行人，不涉及妨碍权属转移的严沉诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法。

　　具体内容详见上海证券买卖所网坐（）《太原沉工关于公司签定租赁和谈暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、股东授权委托书和持股凭证。

　　山西安居扶植成长无限义务公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：智能高端配备财产园根本设备及配套设备的扶植、运营；智能高端配备产物的研发、出产；房地产租赁运营；太阳能光伏发电、新能源手艺的开辟及推广。

　　●日常联系关系买卖是公司一般出产运营的需要，对公司的成长具有积极意义。各项联系关系买卖和谈均以签定经济合同形式确认，表现公允买卖的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境，不会春联系关系方构成较大的依赖。

　　太原沉型机械集团机械设备科技开辟无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　（3）鄙人一年过活常联系关系买卖估计额度经公司股东大会核准之前，联系关系买卖可参照前一年度联系关系买卖估计额度施行。

　　山西太沉拜安传感手艺无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司控股的子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　公司取新能源公司之间正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面连结彼此，没有不符律、律例要求的联系关系买卖和债务债权往来。

　　本公司取联系关系方的联系关系买卖次要是采办原材料或商品、发卖产物、接管或供给劳务等。公司取各联系关系方的买卖是一般出产运营的需要，也是两边以效益最大化、运营效率最优化为根本所做的市场化选择，充实表现了专业协做、劣势互补的合做准绳，有益于节约买卖成本，提高买卖效率，添加公司收益。本年公司取联系关系方的联系关系买卖添加是因公司出产运营所需，正在联系关系买卖公允的根本上，通过强化联系关系协做，无效提拔公司合作力，对公司的成长具有积极意义。各项联系关系买卖和谈均以签定经济合同形式确认，订价结算法子是以市场公允价钱为订价根据，表现公允买卖的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境。

　　运营范畴：一般项目：发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；风力发电机组及零部件发卖；陆优势力发电机组发卖；海优势力发电机组发卖；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；电气设备补缀；非栖身房地产租赁；特种设备出租；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：扶植工程施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　以上联系关系买卖均以市场公允价为买卖价。相关联系关系买卖的和谈，将按照公司出产运营工做的历程，采纳市场化体例别离取联系关系方签定经济合同。

　　具体内容详见上海证券买卖所网坐（）《太原沉工关于估计公司2025年日常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-006）。

　　本议案曾经公司第九届董事会2025年第一次姑且会议审议通过，公司联系关系董事回避表决，非联系关系董事分歧同意。

　　本公司取联系关系方的联系关系买卖次要是采办原材料、商品，发卖产物和接管或供给劳务等。本公司取联系关系方的联系关系买卖是一般出产运营的需要，对公司的成长具有积极意义。各项联系关系买卖和谈均以签定经济合同形式确认，订价结算法子是以市场公允价钱为订价根据，表现公允买卖的准绳，不存正在损害公司和股东好处的环境。

　　截至本次联系关系买卖止，过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖达到3，000万元以上，但不跨越上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。7条、6。3。15条，该买卖无需提交股东大会审议核准。

　　山西智能配备财产园无限公司由我公司控股股东太原沉型机械集团无限公司间接节制；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　太沉集团（西安）配备手艺无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：货色进出口；特种设备发卖；智能节制系统集成；租赁办事（不含许可类租赁办事）；物料搬运配备制制；机械设备租赁；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；特种设备出租；灵活车补缀和；通用设备补缀；公用设备补缀；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；通用设备制制（不含特种设备制制）；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；建建工程用机械发卖；建建工程机械取设备租赁；金属布局发卖；金属布局制制。

　　公司于2025年3月17日召开第九届董事会2025年第一次姑且会议，审议通过了《关于估计公司2025年日常联系关系买卖的议案》，联系关系董事回避了上述联系关系买卖的表决，决议把该议案提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，取该项买卖有益害关系的联系关系股东将正在股东大会上对该议案回避表决。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　太原沉工新能源配备无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　公司取察左实业公司之间正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面连结彼此，没有不符律、律例要求的联系关系买卖和债务债权往来。榆液公司厂房、察左实业公司厂房及设备，买卖类型属于《上海证券买卖所股票上市法则》（2024年4月修订）中的“租入或者租出资产”。

　　太原沉型机械集团煤机无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司控股的子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：一般项目：工程和手艺研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备研发；电气设备发卖；消息系统集成办事；软件开辟；机械设备发卖；电子、机械设备（不含特种设备）；计较机软硬件及外围设备制制；计较机软硬件及辅帮设备零售；云计较配备手艺办事；物联网手艺办事；消息手艺征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；人工智能公共办事平台手艺征询办事；人工智能公共数据平台；人工智能根本资本取手艺平台；大数据办事；人工智能根本软件开辟；人工智能使用软件开辟；人工智能理论取算法软件开辟；智能机械人的研发；智能节制系统集成；收集取消息平安软件开辟；人工智能行业使用系统集成办事；工业设想办事；智能根本制制配备发卖；金属材料发卖；机械零件、零部件发卖；矿山机械发卖；新能源原动设备发卖；工业从动节制系统安拆发卖；工业节制计较机及系统发卖；锻件及粉末冶金成品发卖；机械电气设备发卖；电力电子元器件发卖；通俗机械设备安拆办事；新材料手艺研发；机电耦合系统研发；物联网手艺研发；海洋工程配备研发；冶金公用设备发卖；模具制制；金属加工机械制制；矿山机械制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；建建工程用机械制制；工业从动节制系统安拆制制。

　　租赁标的为山西省综改示范区太原唐槐园区汾东大街18号太原沉工新能源配备无限公司厂区部门厂房及设备，此中厂房建建面积103，686㎡，设备82台套。

　　运营范畴：特种设备出产：桥式起沉机、煤气发生炉的设想、制制、安拆、及手艺征询；矿山采掘设备、冶金公用设备、焦炉、电器设备的制制；机械承沉拉索、钢丝绳吊索的制做；通俗机械设备的维修、安拆；保温防腐工程；橡胶成品、通俗机械、电器机械零部件、钢材、生铁、建建材料、化工产物（不含品）的发卖；衡宇租赁；通俗货色仓储办事；机械设备的涂拆。

　　公司于2025年3月17日召开第九届董事会2025年第一次姑且会议，审议通过《关于公司签定租赁和谈暨联系关系买卖的议案》，公司拟租用新能源公司厂房及设备；控股公司链条公司拟租用榆液公司厂房、察左科技公司租用察左实业公司厂房及设备。经两边协商，决定正在平等志愿、协商分歧的根本上，别离签定《租赁和谈》。因为新能源公司、榆液公司、察左实业公司系本公司联系关系方，故本次买卖形成联系关系买卖。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组。

　　运营范畴：物料搬运配备制制；带式输送机、圆管带式输送机、转弯带式输送机、铸石刮板机、机械式泊车设备、智能立体仓储设备及配件、智能泊车办理系统、智能立体泊车场、防爆电器、仪器仪表、设备、通用电气设备、散料运输智能节制系统的设想、出产、发卖、安拆、、维修及办理；金属布局制制；环保设备、煤矿机电设备、煤炭、焦炭、钢材、生铁、建材的发卖；货色进出口；手艺进出口；工程设想征询。

　　具体内容详见上海证券买卖所网坐（）《太原沉工关于公司签定租赁和谈暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-007）。

　　本议案经公司董事特地会议审议通事后提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议核准。

　　凡合适加入本次股东大会资历的小我股东或法人股东及其授权代办署理人，请持上述无效证件，于2025年4月1日上午9时至12时，下战书14时至17时正在山西省太原市小店区正阳街85号打点登记。股东也可邮寄或以传实体例打点登记。

　　太沉(天津)滨海沉型机械无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　按照山西省国有资产监视办理委员会的决定，智波公司由本公司的控股股东太原沉型机械集团无限公司取中国铁道科学研究院别离持股50%。上述事项已于2016年7月13日完成工商登记变动手续。智奇公司合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：许可项目：道灵活车辆出产；特种设备制制；特种设备安拆补缀；特种设备设想；特种设备查验检测。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制制；通用设备制制（不含特种设备制制）；仪器仪表制制；特种设备出租；通用设备补缀；公用设备补缀；电气设备补缀；汽车发卖；新能源汽车整车发卖；智能车载设备发卖；灵活车充电发卖；灵活车补缀和；集中式快速充电坐；机械设备租赁；建建工程机械取设备租赁；运输设备租赁办事；非栖身房地产租赁。

　　运营范畴：一般项目：电容器及其配套设备制制；电容器及其配套设备发卖；电池制制；电池发卖；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；电机及其节制系统研发；新能源原动设备制制；风电场相关配备发卖；能量收受接管系统研发；电子元器件取机电组件设备发卖；矿山机械制制；矿山机械发卖；储能手艺办事；试验机制制；试验机发卖；输配电及节制设备制制；充电桩发卖；合同能源办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。

　　山西太沉工程机械无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司全资子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：许可项目：特种设备制制；特种设备设想；特种设备安拆补缀；道货色运输（收集货运）；道货色运输（不含货色）；电气安拆办事；扶植工程施工；国营商业办理货色的进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：特种设备发卖；特种设备出租；物料搬运配备制制；物料搬运配备发卖；机械电气设备制制；机械电气设备发卖；金属加工机械制制；金属布局制制；金属成品发卖；喷涂加工；防腐材料发卖；隔热和隔音材料发卖；电线、电缆运营；机械零件、零部件发卖；保温材料发卖；配电开关节制设备发卖；建建材料发卖；机械设备发卖；齿轮及齿轮减、变速箱制制；齿轮及齿轮减、变速箱发卖；金属废料和碎屑加工处置；电子元器件零售；通俗机械设备安拆办事；包拆材料及成品发卖；拆卸搬运；国际货色运输代办署理；消息手艺征询办事；软件开辟。

　　山西太沉工程起沉机无限公司已于2024年完成股权让渡，成为本公司的全资孙公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条，山西太沉工程起沉机无限公司正在股权交割之日起一年内仍属于公司联系关系方。

　　太沉喷鼻港国际无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　运营范畴：一般项目：新能源原动设备制制；金属成形机床制制；机床功能部件及附件制制；物料搬运配备制制；烘炉、熔炉及电炉制制；机械零件、零部件加工；通用设备制制（不含特种设备制制）；矿山机械制制；石油钻采公用设备制制；深海石油钻探设备制制；冶金公用设备制制；炼油、（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）；许可项目：保税物流核心运营；金属船舶制制；船舶制制；船舶改拆；船舶拆除；船舶补缀；特种设备制制；特种设备设想；国内船舶办理营业；水通俗货色运输；海关监管货色仓储办事（不含化学品、货色）；出口监管仓库运营；保税仓库运营；口岸运营；特种设备安拆补缀。

　　（3）按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条，山西太沉智能配备无限公司及其子公司正在股权交割之日起一年内仍属于公司联系关系方，本次联系关系买卖统计正在内。

　　兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年4月2日召开的贵公司2025年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　运营范畴：采掘设备、输煤（刮板机）设备、辅帮运送（无轨胶轮车、提拔机）设备、电器成套、露天采掘设备、洗选煤设备、煤焦设备、煤炭气化设备及工矿配件、减速机的制制、发卖、安拆、补缀、、检测、调试、手艺开辟、设想、引进、征询办事；房地产开辟；自有贸易衡宇租赁办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　太沉集团（大同）起沉机无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　具体内容详见《太原沉工关于召开2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-008）。

　　山西太沉叉车无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　太沉集团榆次液压工业无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的控股子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　新能源公司、察左实业公司原为公司控股子公司，股权让渡后成为公司联系关系地契位；链条公司随山西太沉智能配备无限公司转入，纳入公司归并范畴。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）《太原沉工关于公司向控股股东出售及采办资产暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-036）、《太原沉工关于公司向控股股东出售资产暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2024-067）。

　　（二）《公司章程》第一百五十四条：监事会每6个月至多召开一次会议。监事能够建议召开姑且监事会会议。监事会决议该当经对折以上监事通过。

　　以上租赁项目均以市场价钱为根本，表现公允买卖、对于厂房等租赁价钱，颠末市场询价、专家征询，并连系租赁物现实环境，经两边协商分歧后确定租赁价钱；对于公用设备租赁价钱，按照折旧及其他需要、合理的费用分析协商确定。

　　本次买卖的联系关系方为新能源公司、榆液公司、察左实业公司。联系关系人合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的联系关系关系景象。

　　太沉集团机械设备租赁无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司的全资子公司，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　租赁标的为乌兰察布市察左中旗太沉(察左中旗)新能源实业无限公司财产园区塔筒出产厂房及设备，此中厂房建建面积20，551。15㎡，设备24台套。

　　运营范畴：许可运营项目：大件货色运输；制制发卖压力容器。一般运营项目：设想、制制、发卖、风力发电设备及从属设备；风力发电厂运营、；新能源开辟、运营及手艺办事；制制发卖冶金、起沉、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设备、焦炉设备；大件货色仓储；新能源、电源、热力、电力的开辟、扶植、运营、出产及办理；电力工程及建建工程施工总承包；货色商业；设备安拆。

　　上述联系关系方前期取本公司的联系关系买卖均一般履约。目前，上述联系关系方运营和财政情况一般，具备履约能力。

　　运营范畴：许可项目：特种设备查验检测（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：人工智能公共办事平台手艺征询办事；软件开辟；大数据办事；人工智能使用软件开辟；收集取消息平安软件开辟；消息系统集成办事；智能节制系统集成；人工智能通用使用系统；物联网手艺办事；数据处置和存储支撑办事；消息手艺征询办事；消息系统运转办事；数据处置办事；计较机系统办事；云计较配备手艺办事；收集手艺办事；互联网平安办事；灵活车充电发卖；智能输配电及节制设备发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。

　　太原沉工股份无限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2025年第一次姑且会议于2025年3月17日以现场体例召开。本次监事会会议颠末了恰当的通知法式，会议法式合适相关法令、律例及《公司章程》的，会议及通过的决议无效。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　公司拟于2025年4月2日召开2025年第一次姑且股东大会，审议核准《关于估计公司2025年日常联系关系买卖的议案》。

　　运营范畴：工程机械、矿山机械、通用机械设备的租赁，发卖和维修办事；机电设备安拆；吊拆办事；电力工程；风电设备检修办事；承拆、补缀、试验电力设备设备；通俗道货色运输。

　　地址：山西省太原市晋源区西中环南段199号国投大厦4-11层（山西时代网创财产园成长无限公司-1620号）。

　　运营范畴：发电机及发电机组制制；发电机及发电机组发卖；风力发电机组及零部件发卖；陆优势力发电机组发卖；海优势力发电机组发卖；新能源原动设备制制；新能源原动设备发卖；电气设备补缀；非栖身房地产租赁；特种设备出租；货色进出口。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。

　　山西太沉智能配备无限公司已于2024年完成股权让渡，成为本公司的全资子公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》6。3。3条，山西太沉智能配备无限公司正在股权交割之日起一年内仍属于公司联系关系方。

　　●至本次联系关系买卖止，过去12个月内公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖达到3，000万元以上，但不跨越上市公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上（已履行股东大会审批法式的联系关系买卖不做累计计较）。

　　上述联系关系买卖事项合适公司出产运营的现实需要，合适相关法令律例及轨制的，买卖行为正在公允准绳下进行，买卖价钱经买卖两边协商后确定且价钱公允，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司的性发生影响。同意该联系关系买卖，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　运营范畴：许可项目：扶植工程施工；扶植工程设想；室第室内粉饰拆修；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；房地产开辟运营；特种设备安拆补缀；建建劳务分包。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：工程办理办事；园林绿化工程施工；住房租赁；机械设备租赁；电子、机械设备（不含特种设备）；物业办理；轻质建建材料发卖；金属材料发卖；炼油、化工出产公用设备发卖；机械设备发卖；机械电气设备发卖；特种设备发卖；配电开关节制设备发卖；公用设备发卖；建建材料发卖；金属材料制制；新型建建材料制制（不含化学品）；轻质建建材料制制；水泥成品发卖；水泥成品制制。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　●买卖简要内容：按照出产运营需要，公司拟租用太原沉工新能源配备无限公司（以下简称“新能源公司”）厂房及设备；控股公司山西太沉链条制制无限公司（以下简称“链条公司”）拟租用太沉集团榆次液压工业无限公司（以下简称“榆液公司”）厂房、太沉（察哈尔左翼中旗）新能源科技无限公司（以下简称“察左科技公司”）租用太沉（察左中旗）新能源实业无限公司（以下简称“察左实业公司”）厂房及设备。

　　山西太沉数智科技股份无限公司是本公司控股股东太原沉型机械集团无限公司控股的子公司；合适《股票上市法则》第6。3。3条第（二）项的景象。是本公司的联系关系法人。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　上述议案曾经公司第九届董事会2025年第一次姑且会议审议通过，详见公司于2025年3月18日登载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）的相关通知布告。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。